Процедурный инструментарий финансового мониторинга в банковской сфере России
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2017-12-3-89-96
Аннотация
Проанализированы природа, содержание и виды процедур, применяемых уполномоченными субъектами (организациями, органами власти) с целью финансового мониторинга как разновидности финансового контроля банковской деятельности на территории Российской Федерации. На основе анализа банковского законодательства Российской Федерации и подзаконных нормативных правовых актов Центрального банка РФ предложена классификация процедур финансового мониторинга банковской деятельности в России. Сформулировано определение понятия юридической техники финансового мониторинга в банковской системе. Обоснован комплексный характер, сочетание контрольной и информационной природы в процедурах финансового мониторинга банковской деятельности в России.
Об авторе
А. И. Андрианова
Российский государственный университет правосудия;
Департамент по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России
Россия
Андрианова Анна Игоревна – аспирант кафедры финансового права Российского государственного университета правосудия, референт Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России
Россия
Андрианова Анна Игоревна – аспирант кафедры финансового права Российского государственного университета правосудия, референт Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России
Список литературы
1. Горбунова О.Н. Проблемы совершенствования финансового законодательства в условиях развивающегося мирового финансового кризиса // Право и государство: теория и практика. 2009. № 3. С. 61–76.
2. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М.: Юриспруденция, 2000. 191 с.
3. Пешкова Х.В. Бюджетное право России. М.: Инфра-М, 2011. 415 с.
4. Пешкова Х.В. Бюджетное устройство России. М.: Инфра-М, 2012. 176 с.
Рецензия
Для цитирования:
Андрианова А.И. Процедурный инструментарий финансового мониторинга в банковской сфере России. Теория и практика судебной экспертизы. 2017;12(3):89-96. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2017-12-3-89-96
For citation:
Andrianova A.I. Procedures for Financial Monitoring of the Banking Sector in Russia. Theory and Practice of Forensic Science. 2017;12(3):89-96. (In Russ.) https://doi.org/10.30764/1819-2785-2017-12-3-89-96
Просмотров: 671
Послать статью по эл. почте 