Preview

Теория и практика судебной экспертизы

Расширенный поиск

Процедурный инструментарий финансового мониторинга в банковской сфере России

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2017-12-3-89-96

Полный текст:

Аннотация

Проанализированы природа, содержание и виды процедур, применяемых уполномоченными субъектами (организациями, органами власти) с целью финансового мониторинга как разновидности финансового контроля банковской деятельности на территории Российской Федерации. На основе анализа банковского законодательства Российской Федерации и подзаконных нормативных правовых актов Центрального банка РФ предложена классификация процедур финансового мониторинга банковской деятельности в России. Сформулировано определение понятия юридической техники финансового мониторинга в банковской системе. Обоснован комплексный характер, сочетание контрольной и информационной природы в процедурах финансового мониторинга банковской деятельности в России.

Об авторе

А. И. Андрианова
Российский государственный университет правосудия; Департамент по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России
Россия
Андрианова Анна Игоревна – аспирант кафедры финансового права Российского государственного университета правосудия, референт Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России


Список литературы

1. Горбунова О.Н. Проблемы совершенствования финансового законодательства в условиях развивающегося мирового финансового кризиса // Право и государство: теория и практика. 2009. № 3. С. 61–76.

2. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М.: Юриспруденция, 2000. 191 с.

3. Пешкова Х.В. Бюджетное право России. М.: Инфра-М, 2011. 415 с.

4. Пешкова Х.В. Бюджетное устройство России. М.: Инфра-М, 2012. 176 с.


Для цитирования:


Андрианова А.И. Процедурный инструментарий финансового мониторинга в банковской сфере России. Теория и практика судебной экспертизы. 2017;12(3):89-96. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2017-12-3-89-96

For citation:


Andrianova A.I. Procedures for Financial Monitoring of the Banking Sector in Russia. Theory and Practice of Forensic Science. 2017;12(3):89-96. (In Russ.) https://doi.org/10.30764/1819-2785-2017-12-3-89-96

Просмотров: 155


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1819-2785 (Print)
ISSN 2587-7275 (Online)