sudexpertТеория и практика судебной экспертизыTheory and Practice of Forensic Science1819-27852587-7275The Russian Federal Centre of Forensic Science10.30764/1819-2785-2017-12-3-89-96sudexpert-335Research ArticleЭКСПЕРТНАЯ ПРАКТИКАFORENSIC CASEWORKПроцедурный инструментарий финансового мониторинга в банковской сфере РоссииProcedures for Financial Monitoring of the Banking Sector in RussiaАндриановаА. И.AndrianovaA. I.5185320@mail.ruРоссийский государственный университет правосудия; Департамент по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста РоссииРоссияRussian State University of Justice; Department for Legal Assistance and Cooperation with the Judicial System of the Ministry of Justice of the Russian FederationRussian Federation2017300920171238996Copyright © Андрианова А.И., 20172017Андрианова А.И.Andrianova A.I.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.tipse.ru/jour/article/view/335

Проанализированы природа, содержание и виды процедур, применяемых уполномоченными субъектами (организациями, органами власти) с целью финансового мониторинга как разновидности финансового контроля банковской деятельности на территории Российской Федерации. На основе анализа банковского законодательства Российской Федерации и подзаконных нормативных правовых актов Центрального банка РФ предложена классификация процедур финансового мониторинга банковской деятельности в России. Сформулировано определение понятия юридической техники финансового мониторинга в банковской системе. Обоснован комплексный характер, сочетание контрольной и информационной природы в процедурах финансового мониторинга банковской деятельности в России.

The article analyzes the nature, content, and variety of procedures that are used by authorized subjects (organizations and government agencies) for the purposes of financial monitoring as a form of financial control of banking operations in the Russian Federation. The author proposes a classification of financial monitoring procedures based on analysis of the national banking legislation and secondary legal acts issued by the Central Bank of the Russian Federation. A definition of the notion of legal techniques used for financial monitoring of the banking system in Russia is also presented. The paper argues in favor of comprehensive financial monitoring, as well as combined control and informational nature of procedures used for the financial monitoring of banking operations in Russia.

финансовый мониторингРосфинмониторингбанковская деятельностьпроцедурыкредитная организациябанклегализация доходовполученных преступным путембанковский контрольвнутренний контрольfinancial monitoringFederal Financial Monitoring Servicebanking operationsprocedurescredit organizationbankmoney launderingbanking controlinternal controlReferencesГорбунова О.Н. Проблемы совершенствования финансового законодательства в условиях развивающегося мирового финансового кризиса // Право и государство: теория и практика. 2009. № 3. С. 61–76.Gorbunova O.N. The Problems of Improvement of Financial Legislation in the Conditions of Developing of the World Financial Crisis // Law and State: Theory and Practice. 2009. No 3. P. 61–76. (In Russ.)Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М.: Юриспруденция, 2000. 191 с.Gracheva E.Y. The Problems of Legal Regulation of the State Financial Control. Moscow: Jurisprudence, 2000. 191 p. (In Russ.)Пешкова Х.В. Бюджетное право России. М.: Инфра-М, 2011. 415 с.Peshkova Ch.V. Budget Law of Russia. Мoscow: Infra-M, 2011. 415 p. (In Russ.)Пешкова Х.В. Бюджетное устройство России. М.: Инфра-М, 2012. 176 с.Peshkova Ch.V. Budget Construction of Russia. Мoscow: Infra-M, 2012. 176 p. (In Russ.)

The authors declare that there are no conflicts of interest present.