sudexpertТеория и практика судебной экспертизыTheory and Practice of Forensic Science1819-27852587-7275The Russian Federal Centre of Forensic Science10.30764/1819-2785-2016-4-46-53sudexpert-8Research ArticleВ ПОМОЩЬ СЛЕДОВАТЕЛЮ, СУДЬЕ, АДВОКАТУTIPS FOR INVESTIGATORS/JUDGES/ LAWYERSИспользование специальных знаний стороной защиты при расследовании преступлений в области экономикиThe Use of Special Knowledge by Defense in Economic Crime InvestigationsГалинскаяА. Е.GalinskayaA. E.

заведующая научно-технической библиотекой ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, член Ассоциации юристов России

oopio@sudexeprt.ruФедеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, МоскваРоссияRussian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation, MoscowRussian Federation20163012201604(44)4653Copyright © Галинская А.Е., 20162016Галинская А.Е.Galinskaya A.E.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.tipse.ru/jour/article/view/8

В статье рассматриваются следующие аспекты использования специальных знаний при расследовании преступлений в области экономики: Действия стороны защиты при назначении и производстве финансово-экономической экспертизы. Особенности назначения следователем или судом судебной финансово-экономической экспертизы в целях выявления признаков фиктивного банкротства. Возможности стороны защиты в оспаривании заключения эксперта. Экспертные ошибки, возможные при производстве финансово-экономической экспертизы при расследовании уголовных дел о фиктивном банкротстве, и способы их преодоления. Специфика формулирования выводов в заключении эксперта. Проблемы отсутствия регистрации применяемых методик экспертного исследования. Особенности отношения различных судов России к использованию специальных знаний стороной защиты, а также позиция Европейского суда по правам человека в свете Европейской конвенции по правам человека. Возможности использования процессуальных и непроцессуальных документов стороной защиты.

The paper examines actions taken by defense when financial and economic assessment is warranted in the course of economic crime investigation; the order of commission of financial and economic assessment by the investigator or court in order to establish a fact of bankruptcy fraud; capacity of the defense to contest expert testimony; errors committed by forensic economists when conducting financial and economic assessment in the criminal investigation of bankruptcy fraud; ways to prevent forensic expert mistakes; the wording of conclusions in the expert witness report; problems associated with the use of uncertified methodologies of forensic assessment; attitudes demonstrated by various courts within the Russian justice system towards the use of special knowledge by defense economic crime investigations, including the position of the European Court of Human Rights (ECtHR) in light of the European Convention; procedural and non-procedural documentation used by the defense in economic crime investigations.

 

сторона защитыспециальные знаниясудебная финансово- экономическая экспертизафиктивное банкротствоdefensespecial knowledgeforensic financial and economic investigationbankruptcy fraudReferencesРоссинская Е.Р. Использование специальных знаний в адвокатской деятельности (по уголовным и гражданским делам, делам об административных правонарушениях) // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического исследования: сб. науч. тр. – Екатеринбург: Чароит, 2002. – C. 109–121.Rossinskaya E.R. Ispol’zovanie spetsial’nykh znanii v advokatskoi deyatel’nosti (po ugolovnym i grazhdanskim delam, delam ob administrativnykh pravonarusheniyakh) [Use of special knowledge in lawyer activity (on criminal and civil cases, cases of administrative offenses)]. In: Professional’naya deyatel’nost’ advokata kak ob”ekt kriminalisticheskogo issledovaniya: sb. nauch. tr. [Professional activity of the lawyer as an object of a criminalistic research: collection of scientific works]. Ekaterinburg: Charoit, 2002. pp. 109–121. (In Russian).Цаплин А.С. Проблемы использования специальных знаний представителем потерпевшего и защитником в уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. – 23 с.Tsaplin A.S. Problemy ispol’zovaniya spetsial’nykh znanii predstavitelem poterpevshego i zashchitnikom v ugolovnom protsesse [Problems of use of special knowledge by the representative of the victim and the defender in criminal trial]. avtoref. dis. … kand. yurid. nauk [Abstract of candidate’s thesis (Law)]. Moscow, 2015. 23 p. (In Russian).Агаева Л.Н., Нерсесян М.Г. Силлабус по основам судебной финансово-экономической экспертизы // Силлабусы по судебной экспертизе. Мультимодальное издание «Судебная экспертиза: перезагрузка» / под ред. С.А. Смирновой. – М., 2012. – Часть III. – С. 443–470.Agaeva L.N., Nersesyan M.G. Sillabus po osnovam sudebnoi finansovo-ekonomicheskoi ekspertizy [Syllabus on bases of forensic financial and economic examination]. In: S.A. Smirnova (ed.) Sillabusy po sudebnoi ekspertize. Mul’timodal’noe izdanie “Sudebnaya ekspertiza: perezagruzka” [Syllabuses on forensic examination. Multimodal edition: “Forensic examination: reboot”]. Moscow, 2012. Part 3. pp. 443–470. (In Russian).Савицкий А.А. Ошибки судебной оценочной экспертизы стоимости предприятия (бизнеса) и стоимости ценных бумаг // Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. – М.: Проспект, 2012. – С. 522–527.Savitskii A.A. Oshibki sudebnoi otsenochnoi ekspertizy stoimosti predpriyatiya (biznesa) i stoimosti tsennykh bumag [Errors of forensic estimated examination of cost of the enterprise (business) and cost of securities]. In: E.R. Rossinskya (ed) Sudebnaya ekspertiza: tipichnye oshibki [Forensic examination: typical mistakes]. Moscow: Prospekt, 2012. pp. 522–527. (In Russian).Баев М.О., Баев О.Я. УПК РФ 2001 г.: достижения, лакуны, коллизии: возможные пути заполнения и разрешения последних: учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. – 57 с.Baev M.O., Baev O.Ya. UPK RF 2001 g.: dostizheniya, lakuny, kollizii: vozmozhnye puti zapolneniya i razresheniya poslednikh: ucheb. posobie. [Code of Criminal Procedure of the RF 2001: achievements, lacunas, collisions: textbook]. Voronezh: Voronezh. State University, 2002. 57 p. (In Russian).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.