sudexpertТеория и практика судебной экспертизыTheory and Practice of Forensic Science1819-27852587-7275The Russian Federal Centre of Forensic Science10.30764/1819-2785-2023-3-16-27sudexpert-788Research ArticleТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫTHEORETICAL ISSUESАнонимность в праве, криминалистике и судебной экспертизеAnonymity in Law, Criminalistics and Forensic Examinationhttps://orcid.org/0000-0002-5916-6967АснисА. Я.AsnisA. Ya.

Аснис Александр Яковлевич – д. юр. н., директор 

Москва 121099

 

Asnis Alexander Yakovlevich – Doctor of Law, Director 

Moscow 121099 

asnis@asnis.ruhttps://orcid.org/0000-0002-5166-6078ХазиевШ. Н.KhazievSh. N.

Хазиев Шамиль Николаевич – д. юр. н., доцент, главный научный сотрудник отдела научно-методического обеспечения

Москва 109028

Khaziev Shamil Nikolaevich – Doctor of Law, Associate Professor, Principal Researcher at the Forensic Research Methodology Department

Moscow 109028 

khaziev2@rambler.ruАдвокатская контора «Аснис и партнеры» коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов»РоссияLaw Office “Asnis & Partners” of the Moscow City Bar AssociationRussian FederationФедеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской ФедерацииРоссияThe Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian FederationRussian Federation2023091120231831627Copyright © Аснис А.Я., Хазиев Ш.Н., 20232023Аснис А.Я., Хазиев Ш.Н.Asnis A.Y., Khaziev S.N.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.tipse.ru/jour/article/view/788

Проблема установления личности анонимного автора всегда была актуальной задачей криминалистики, судебной экспертизы, литературоведения и искусствоведения. С конца 19 века криминалистами разрабатываются технические и тактические приемы и средства распознавания лица, являющегося автором или одновременно и автором, и исполнителем рукописных и машинописных текстов, рисунков и аудиосообщений. В настоящее время активно развивается тактика, технико-криминалистическое и судебно-экспертное обеспечение установления личности неизвестного автора компьютерных материалов, телекоммуникационных сообщений и рассылок. Также для этого создаются методы использования технологий искусственного интеллекта с целью их применения во время соответствующих следственных мероприятий. Настоящая статья посвящена обзору истории, современного состояния и перспектив развития методов получения информации о личности человека по анонимным текстовым и речевым материалам.

The problem of establishing the identity of the anonymous author has always been a pressing task of criminalistics, forensic examination, literary and art studies. Since the end of the 19th century forensic scientists have been developing technical and tactical methods and means to recognize a person who is the author or at the same time author and performer of handwritten and typed texts, drawings, and audio messages. At present tactical, technical, and forensic support for the identification of the unknown author of computer materials, telecommunication messages and mailings are actively developing. Also, methods for applying artificial intelligence technologies during the investigative activities of this particular kind are being developed. The present article is devoted to an overview of the history, current state and prospects for the development of methods for obtaining information about a person from anonymous text and speech materials.

автороведческая экспертизаанонимностькриминалистикапочерковедческая экспертизакомпьютерно-техническая экспертизафоноскопическая экспертизаauthorship examinationanonymitycriminalisticshandwriting examinationcomputer forensicsphonoscopic examinationReferencesWeber R.H., Heinrich U.I. Anonymization. UK: Springer, 2012. 73 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4066-5Weber R.H., Heinrich U.I. Anonymization. UK: Springer, 2012. 73 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4066-5Henderson L. Darknet: A Beginner’s Guide to Staying Anonymous Online. Lance Henderson, 2022. 124 p.Henderson L. Darknet: A Beginner’s Guide to Staying Anonymous. Lance Henderson, 2022. 124 p.Дворянкин О.А. Кто и зачем скрывается в интернете? // Journal of science. Lyon. 2022. № 28. C. 13–21.Dvoryankin O.A. Who is Hiding on the Internet and Why? Journal of Science. Lyon. 2022. No. 28. P. 13–21. (In Russ.).Дейнеко А.Г. Анонимность, как органическое свойство киберпространства // Вестник Московского университета. Серия 26: Государственный аудит. 2019. № 3. С. 50–65.Deineko A.G. Anonymity as an Organic Property of Cyberspace. Bulletin of Moscow University. Series 26. State Audit. 2019. No. 3. P. 50–65. (In Russ.).Свистильников А.Б. Использование института «анонимного содействия» в противодействии террористическим актам и иным латентным преступлениям // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 1. С. 121–125.Svistilnikov A.B. Using the Institute of “Anonymous Promotion” in Countering Terrorist Acts and the Other Latent Crimes. Problems of Law Enforcement Activity. 2017. No. 1. P. 121–125. (In Russ.).Бобров В.Г. К вопросу об анонимном содействии граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность // Оперативник (сыщик). 2011. № 2 (27). С. 28–32.Bobrov V.G. About Citizens’ Anonymous Assistance to the Authorities Conducting Operational-investigative Activity. The Field Investigator (Sleuth). 2011. No. 2 (27). P. 28–32. (In Russ.).Шумилов А.Ю. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». 7-е изд., доп. и перераб. М.: ИП И.И. Шумилова, 2007. 375 с.Shumilov A.Yu. Commentary on the Federal Law “On Operational and Investigative Activities”. 7th ed. Moscow: IP I.I. Shumilova, 2007. 375 p. (In Russ.).Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы. Кн. 1. Общие положения: учебно-практическое пособие. М.: ИД И.И. Шумилова, 2008. 142 с.Shumilov A.Yu. Operational and Investigative Activities: Questions and Answers. Book 1. General Provisions: Scientific and Practical Guide. Moscow: ID I.I. Shumilova, 2008. 142 p. (In Russ.).Медведев С.В. Анонимные письма в московские полицейские учреждения: доносы о противоправительственной деятельности и угрозы властям (1903–1907 гг.) // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2016. № 1. С. 47–58.Medvedev S.V. Anonymous Letters to Moscow Police Institutions: Denunciations of Anti-Government Activity and Threats to the Authorities (1903-1907). RSUH/RGGU Bulletin: “Literary Teory. Linguistics. Cultural Studies”, Series. 2016. No. 1. P. 47–58. (In Russ.)Медведев С.В. Анонимные донесения в Московское охранное отделение в 1909– 1911 гг. // Вестник Вятского государственного университета. 2017. № 9. С. 41–49.Medvedev S.V. Anonymous Reports in the Moscow Security Department in 1909–1911. Herald of Vyatka State University. 2017. No. 9. P. 41–49. (In Russ.).Вул С.М. О классификации идентификационных признаков письменной речи в судебно-автороведческой экспертизе // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 5. С. 213–217.Vul S.M. On the Classification of Identification Features of Written Speech in Forensic Author’s Expertise. Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL). 2019. No. 5. P. 213–217 (In Russ.).Ермолова Е.И. Проблема определения пола и возраста автора анонимного документа по признакам письменной речи // Эксперт-криминалист. 2008. № 4. С. 16–18.Ermolova E.I. The Problem of Determining the Gender and Age of the Author of an Anonymous Document Based on Written Speech. Forensic Expert. 2008. No. 4. P. 16–18. (In Russ.).Nini A. Profiling the Anonymous Authors of Malicious Forensic Texts // 13th Biennial Conference of the International Association of Forensic Linguists. University of Porto, 2017. 16 p.Nini A. Profiling the Anonymous Authors of Malicious Forensic Texts. 13th Biennial Conference of the International Association of Forensic Linguists. University of Porto, 2017. 16 p.Pàstena P. Le Lettere Anonime: un Approccio Criminologico-criminalistico // Relazione tenuta Convegno Nazionale “Criminologia e scienze forensi nel processo penale italiano” (Palermo, 1–2 Aprile 2006). 20 p.Pàstena P. Le Lettere Anonime: un Approccio Criminologico-criminalistico. Relazione tenuta Convegno Nazionale “Criminologia e scienze forensi nel processo penale italiano” (Palermo, 1–2 April 2006). 20 p.Вул С.М. Общие положения методики решения вопросов о социально-биографических характеристиках автора документа // Современные проблемы судебной экспертизы и пути повышения эффективности деятельности судебно-экспертных учреждений в борьбе с преступностью: Тезисы республиканской научной конференции. Киев: НИИСЭ, 1983. С. 147–149.Vul S.M. General Provisions of the Methodology for Solving Questions on the Social and Biographical Characteristics of a Document’s Author. Modern Issues of Forensic Examination and Ways to Improve the Efficiency of Forensic Institutions in the Fight Against Crime: Abstracts of the Republican Scientific Conference. Kiev: KNIISE, 1983. P. 147–149. (In Russ.).Теоретические и методические основы экспертного решения вопросов о родном (украинском, белорусском) языке автора документа, выполненного на русском языке: (Метод. пособие для экспертов) / Отв. ред. С.М. Вул. М.: ВНИИСЭ, 1982. 165 с.Theoretical and Methodological Foundations of Expert Resolution of Questions about the Native (Ukrainian, Belarusian) Language of the Author of a Document Written in Russian: Method. Guide for Experts / S.M. Vul (ed.). Moscow: VNIISE, 1982. 165 p. (In Russ.).Галяшина Е.И. Современная судебная автороведческая экспертиза информационных материалов, размещаемых в сети интернет: профессиональные и квалификационные требования к эксперту // Современная криминалистика: Материалы республиканской научно-практической конференции. (Душанбе, 31 декабря 2021 г.). Душанбе: Академия МВД Республики Таджикистан, 2022. С. 32–37.Galyashina E.I. Modern Forensic Author’s Examination of Information Materials Posted on the Internet: Professional and Qualification Requirements for an Expert. Modern Forensic Science. Materials of the Republican Scientific and Practical Conference (Dushanbe, December 31, 2021). Dushanbe: Akademiya MVD Respubliki Tadzhikistan, 2022, P. 32–37. (In Russ.).Галяшина Е.И. Проблемы установления автора интерактивного поликодового текста // Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы: Материалы IV Международной научно-практической конференции (Москва, 25–26 марта 2021 г.). М.: РГУП, 2021. С. 185–193.Galyashina E.I. Issues of Establishing the Author of an Interactive Polycode Text. Disputable Questions of the Theory and Practice of Forensic Science: Materials of the IV International Scientific and Practical Conference (Moscow, March, 25–26, 2021). Moscow: RGUP, 2021. P. 185–193. (In Russ.).Дроздова Т.Н. Автороведческая экспертиза блогов // Вестник криминалистики. 2010. Вып. 1 (33). С. 103–107.Drozdova T.N. Author’s Examination of Blogs. Bulletin of Criminalistics. 2010. No. 1 (33). P. 103–107. (In Russ.).Захаров М.П. Автоматизация автороведческих исследований // Судебная экспертиза. 2007. № 4 (12). С. 63–69.Zakharov M.P. Automation of Author’s Studies. Forensic Examination. 2007. No. 4 (12). P. 63–69. (In Russ.).Сааков Т.А. Алгоритм судебно-экспертного исследования демографических характеристик автора по признакам письменной речи в эпоху цифровизации // Проблемы правоохранительной деятельности. 2021. № 3. С. 14–22.Saakov T.A. Algorithm of Forensic Research of the Author’s Demographic Characteristics Based on the Characteristics of Written Speech in the Era of Digitalization. Problems of Law Enforcement Activity. 2021. No. 3. P. 14–22. (In Russ.).Осяк В.В. О некоторых аспектах назначения и производства судебной фоноскопической экспертизы при расследовании заведомо ложного сообщения об акте терроризма // Криминалистика и судебная экспертиза: наука, практика, опыт Сборник научных трудов Всероссийского форума. (Москва, 27–28 апреля 2021 г.). М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. С. 212–217.Osyak V.V. On Some Aspects of the Appointment and Production of a Forensic Phonoscopic Examination in the Investigation of a Deliberately False Report about an Act of Terrorism. Criminalistics and Forensic Examination: Science, Practice, Experience. Collection of Works of the All-Russian Forum (Moscow, April, 27–28, 2021). Moscow: Moskovskii universitet MVD Rossii imeni V.Ya. Kikotya, 2021. P. 212–217. (In Russ.).Лебедева А.К. Диагностика обликовых характеристик личности в судебной фоноскопической экспертизе // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2019. № 1. С. 71–74.Lebedeva A.K. Diagnostics of Characteristics of Person’s Appearance in Forensic Phonoscopic Examination. Criminal Procedure: Problems Of Theory and Practice. 2019. No. 1. P. 71–74. (In Russ.).Алейников Д.П., Руденко М.Б. Криминальная среда и современные технологии анонимизации в сети Интернет // Развитие учения о противодействии расследованию преступлений и мерах по его преодолению в условиях цифровой трансформации: Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции (Москва, 21 мая 2021 г.) / под ред. Ю.В. Гаврилина, Ю.В. Шпагиной. М.: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 506–508.Aleinikov D.P., Rudenko M.B. Criminal Environment and Modern Anonymization Technologies on the Internet. Development of the Doctrine of Counteracting the Investigation of Crimes and Measures to Overcome Them in the Context of Digital Transformation. Collection of Scientific Articles Based on Materials of the International Scientific and Practical Conference. Moscow: Academy of Management MVD of Russia, 2021. P. 506–508. (In Russ.).Teng S-Y., Wen C-Y. A Forensic Examination of Anonymous Browsing Activities // Forensic Science Journal. 2018. Т. 17. № 1. С. 1–8. https://doi.org/10.6593/FSJ.2018.1701.01Teng S-Y., Wen C-Y. A Forensic Examination of Anonymous Browsing Activities. Forensic Science Journal. 2018 Vol. 17. No. 1. P. 1–8. https://doi.org/10.6593/FSJ.2018.1701.01Чурин Р.А., Ращупкина В.А. Современное состояние компьютерной судебной экспертизы в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России // Противодействие терроризму и экстремизму в информационных сферах: Сборник научных статей Всероссийской конференции (Москва, 26 апреля 2022 г.). М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022. С. 229–232.Churin R.A., Rashchupkina V.A. The Current State of Computer Forensics in the Forensic Divisions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Actual Problems of the Theory and Practice of Computer Forensics: Materials of the IV Departmental Scientific and Practical Conference. Moscow: Vladimir Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2022. P. 229–232. (In Russ.).Ошлыкова Е.А. Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом с использованием сети Интернет // Гражданское общество и правовое государство. 2015. Т. 2. С. 121–123.Oshlykova E.A. Specific Features of Investigating Illegal Sale of Narcotic Drugs by Noncontect Method and through the Internet. Civil Society and the Rule of Law. 2015. Vol. 2. P. 121–123. (In Russ.).Тушканова О.В., Зубков А.А., Вавилин А.Ю., Гудкова М.А. Типовая методика производства информационно-аналитической экспертизы. М.: Следственный комитет Российской Федерации, 2023. 66 с.Tushkanova O.V., Zubkov A.A., Vavilin A.Yu., Gudkova M.A. Typical Methodology for the Production of Information and Analytical Expertise. Moscow: Investigative Committee of the Russian Federation, 2023. 66 p. (In Russ.).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.